近日，貴州銅仁市公安局碧江分局刑事偵查大隊(duì)在向青神農(nóng)商銀行白果支行工作人員致表?yè)P(yáng)信中稱贊“本領(lǐng)過硬、勇?lián)丛p重任，成功堵截一起電信詐騙案件幫助客戶挽損8萬元”。

今年以來，青神農(nóng)商銀行高度重視防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，在四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、人行眉山市分行、眉山金融監(jiān)管分局、青神縣公安局的悉心指導(dǎo)下，積極開展各類宣傳培訓(xùn)，將反詐意識(shí)入腦入心，引導(dǎo)各崗位人員在日常工作強(qiáng)化可疑交易管控，做好警銀聯(lián)合聯(lián)動(dòng)，攜手保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

2024年3月，青神農(nóng)商銀行白果支行工作人員敏銳洞察到一對(duì)公賬戶交易異常，交易明細(xì)中有眾多外省個(gè)人交易對(duì)象，對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶交易頻繁，且交易方式亦與前期交易趨異。工作人員保持高度警惕，及時(shí)提交了一般可疑交易報(bào)告，并采取了“限制非柜面出賬”管控措施，控制賬戶余額8萬余元，及時(shí)阻斷資金流出。

事后，該賬戶財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向支行提出開通非柜面交易限額，但無法提供證明交易異常的有力佐證，工作人員沉著冷靜地向客戶進(jìn)行反詐宣傳解釋，第一時(shí)間向總行渠道運(yùn)營(yíng)部反詐專員予以報(bào)告，反詐專員迅即聯(lián)系縣公安局反詐中心啟動(dòng)警銀聯(lián)合聯(lián)動(dòng)預(yù)案，快速確認(rèn)該賬戶涉詐并采取凍結(jié)措施。

2024年6月，白果支行積極配合貴州銅仁公安局碧江分局刑事偵查大隊(duì)辦案民警辦理情況核實(shí)和該筆違法犯罪資金的返還工作，成功為被害人邱某挽回?fù)p失8萬元。

辦案民警表示，真誠(chéng)感謝青神農(nóng)商銀行白果支行工作人員的大力配合，切實(shí)把好了反詐工作的第一道防線。雙方共同希望持續(xù)深化警銀合作，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，共同扛起高質(zhì)量踐行警銀為民的政治擔(dān)當(dāng)。（文/圖 青神農(nóng)商銀行）