為進(jìn)一步增強(qiáng)全員反洗錢技能，防范遏制洗錢犯罪行為的發(fā)生，9月25日，井研聯(lián)社開(kāi)展2018年反洗錢工作培訓(xùn)會(huì)，聯(lián)社副主任王勇、渠道運(yùn)營(yíng)部全體人員、各管理社主任、主辦會(huì)計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及部分柜員共60余人參加培訓(xùn)。

會(huì)上，反洗錢專員分別從國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)分析、反洗錢文件詳解及三大核心義務(wù)、反洗錢工作中存在的問(wèn)題及解決辦法等方面進(jìn)行了深入細(xì)致的講解，并以生動(dòng)的案例聯(lián)系操作實(shí)務(wù)讓參訓(xùn)人員進(jìn)一步明確和掌握了反洗錢工作重心及應(yīng)知、應(yīng)會(huì)的知識(shí)點(diǎn)，為大家開(kāi)展反洗錢工作的提供新思路和方法。

聯(lián)社副主任王勇指出，做好客戶身份識(shí)別，做好盡職調(diào)查，是做好反洗錢工作的第一步，也是從源頭上杜絕案件的發(fā)生，從而促進(jìn)金融市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。他強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)卷入洗錢活動(dòng)，不僅嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，而且會(huì)帶來(lái)巨大的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，做好反洗錢工作對(duì)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定，具有重大的意義。結(jié)合農(nóng)信社實(shí)際，他要求，一是要抓好反洗錢基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化客戶身份識(shí)別，進(jìn)一步規(guī)范和完善開(kāi)戶手續(xù)，確保開(kāi)戶資料的合法、真實(shí)、完整，從源頭上控制洗錢活動(dòng)。二是要加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)信息的篩選排查、整理分析，認(rèn)真對(duì)客戶進(jìn)行分析，按規(guī)定做好大額和可疑交易報(bào)告工作。

會(huì)后，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了隨堂測(cè)試，所有參會(huì)人員均通過(guò)了測(cè)試。