為進(jìn)一步提升員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作水平，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入有序開(kāi)展，近日，沙灣聯(lián)社組織反洗錢(qián)相關(guān)工作人員開(kāi)展了反洗錢(qián)知識(shí)技能培訓(xùn)。

目前冒名開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)以及利用“空殼”公司進(jìn)行洗錢(qián)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)趨勢(shì)，為了讓大家充分認(rèn)識(shí)防控工作的復(fù)雜性和緊迫性，切實(shí)做好客戶(hù)身份識(shí)別工作，防范冒名、匿名及虛假開(kāi)戶(hù)，聯(lián)社渠道運(yùn)營(yíng)部工作人員根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》以及《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號(hào)）等相關(guān)制度，從客戶(hù)身份識(shí)別、開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易的報(bào)告機(jī)制、防范非法開(kāi)立銀行賬戶(hù)及支付賬戶(hù)等多個(gè)層面進(jìn)行了深入的講解。

通過(guò)此次培訓(xùn)，使一線員工和反洗錢(qián)相關(guān)工作人員對(duì)當(dāng)前緊迫的反洗錢(qián)形勢(shì)和形式多樣的洗錢(qián)手段有了深入認(rèn)識(shí)和了解，有效提高了聯(lián)社反洗錢(qián)工作水平。

劉穎